第2101章 (第2/3頁)
會也好,州政府也好,都會對外這麼說。
州長凱瑟琳甚至還在半公開的場合表示歡迎國會的工作組到這邊來進行工作,並表示會非常積極的配合。
國會方面也只是說要加強特別州和聯邦本土之間的溝通,並沒有談到核心的利益問題。
商人的地位太低了。
他只是商人,他不是資本家。
他不知道這些背後還有一些什麼,儘管他潛意識中可能會有那麼一些疑惑的存在,但他完全沒有表現出來。
當他談及大角鬥場殘酷的角鬥比賽時,組長打斷他的動作,都讓他不認為這些人是真的來對付林奇的。
可能就像是人們說的那樣,他們只是見這裡發展的這麼好,想要一些利益。
聯邦政府嘛!
國會嘛!
在普通人的眼裡,不就是這樣嗎?
組長此時正在和其他參議員聊著一些自己的個人見解,商人的朋友走到了他的耳邊低語了片刻,組長微微皺了皺眉。
毫無疑問,這肯定是林奇的手筆。
能在這麼短時間裡調動這麼多力量針對一個放高利貸的,除了林奇,沒有其他人。
只是組長有些好奇,林奇和聯邦調查局早就好得沒邊了他知道。
可林奇什麼時候和稅務局以及違禁品調查局也有這麼密切的關係了?
不過很快他就放棄了去思考這個有答桉的問題,而是和其他人告罪一聲,走向了商人。
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“你的問題我現在也不清楚,我需要打一通電話問一問。”
他說著走進了賭場裡的電話間,撥通了聯邦好友的電話。
他把商人的事情說了一遍,然後掛了電話。
大約十多分鐘後,電話重新響起。
“事情我打聽了,說是有人舉報,他們抓了現場,證據確鑿。”
“他們的黑錢走的是匿名賬戶,但最後卻流向了建材公司,他們沒有把痕跡清理乾淨,所以這件事基本上沒有伸手的餘地。”
“頂多在法庭審判的時候,給他找一個好點的律師,讓他少判幾年。”
黑錢並不是不能存進銀行裡,但是要有技巧性的。
因為銀行也不知道你手裡的一沓錢是不是黑錢,但你別弄得那麼多。
一下子存個幾千幾萬,銀行方面肯定會關注。
考慮到匿名賬戶繼承法,銀行不會主動干涉,但這不代表他們什麼都不知道。
其實很多錢莊向境外洗錢都是利用很多的賬戶來做這件事,每個賬戶存個三五百塊。
可能你會覺得這筆錢太少了,但如果這背後是一萬個賬號,十萬個賬號呢?
這些錢透過這些賬號以合法的方式流向國外的離岸公司,在國外透過一些灰色手段把這筆匯總起來的錢透過離岸公司所在國洗乾淨。
再以“外資”的名義從國外合法合規的進入聯邦。
這是比較傳統且高效安全的離境洗錢套路,但它有一個致命的缺點——
你得有這麼多賬戶開通跨國業務,並有具體的人去操作,所以高額的手續費是應該的。
只是現在這條路不是那麼的好走,因為離境稅的緣故,變得更加的麻煩。
但不管怎麼樣,商人之前的錢沒有洗乾淨就透過有嫌疑的匿名賬戶最終流入了建材公司。
所有環節牽扯到的賬號,也都全部凍結了。
稅務局凍結的。
在聯邦,你可以得罪警察,得罪市長,得罪議員,但千萬別他媽腦子一熱去得罪稅務局。
組長此時也意識到這不是他能解決的問題
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